Раскрыто, как банки вычисляют подозрительные переводы между людьми
Аналитик Бочкина: банки считают подозрительным перевод от ₽100 тысяч в день Банки проверяют переводы не только по сумме, но и по поведению клиента. Об этом пишет агентство «Прайм». Аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что Центробанк советует отслеживать операции между физлицами, если за день проходит больше 100 тысяч рублей или за месяц свыше миллиона. Но …