Росфинмониторинг хочет обновить критерии подозрительных операций
Юлия ГурееваРосфинмониторинг и участники антиотмывочной системы работают над изменениями в критерии подозрительных операций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется Росфинмониторингом совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе», — заявили там. В Росфинмониторинге подчеркнули, что это нужно в целях своевременного реагирования изменения инструментов и каналов, которые недобросовестные …